保密的委派遗传密码:600148保密的缺欠:长春以东公报号:临2016-001

   长春以东踩离合器共有有限公司

   2015年度业绩预告

   董事会和公司整个情况董事使安全、给错误的劝告性的辩解或伟大人物忽略,也其材料的可靠性。、精细和完整性承当人事栏和共同责任。。

   一、这一时期的机能预示

   (1)表演预测期

   2015年1月1日至2015年12月31日。

   (二)表演印制的广告

   财务部门初步计算,估计股上市的公司使合作应拿净赚。,它将缩减约97%。。

   (三)还没认同的ACC复核机能预示档案。。

   二、去年相同的时期业绩

   (1)归属于股上市的公司使合作的净赚:3851万元。

   (二)每股进项:元。

   三、这一时期业绩投下的材料缘故

   2015年,商用车、乘用汽车义卖场低迷,同步性销售量大幅投下(商用车同比投下)、行人投下了大概20%。。商用车、十字型打杂工是我公司的首要义卖,受信念围绕恶劣地的冲击力,这家公司的支出急剧投下。。2015年度业绩给人以希望的投下。

   四、剩余部分阐明事项

   很预测档案仅为初步奖学金获得者档案,详细正确的财务档案以公司正式颁布发表结合竞选的经审计后的2015积年累月报为准,we的自己的事物格形式呼吁金融家坚持到底使充满风险。。

   本公报。

   长春以东踩离合器共有有限公司

   董 事 会

   2016年01月25日

   保密的委派遗传密码:600148保密的缺欠:长春以东公报号:临2016-002

   长春以东踩离合器共有有限公司特殊感应届董事会

   16届最早流的暂时相识颁布发表

   董事会和公司整个情况董事使安全、给错误的劝告性的辩解或伟大人物忽略,也其材料的可靠性。、精细和完整性承当人事栏和共同责任。。

   长春以东踩离合器共有有限公司(以下省略“公司”)特殊感应届董事会2016年最早流的暂时相识于2016年1月25日以通感方式招集。相识应获得9名董事。,相识9位董事长,《公司条例》和《公司条例》的规则。

   相识尊敬的材料如次:

   1、九票获尊敬并获约束力委派DIR制定。,0票反,0弃权;

   詹钢生教练机因任务调换缘故不再使忙碌公司董事岗位。公司在起作用的詹钢生教练机在供职持续对公司开展所做出的奉献有义务的!

   江涛教练机不再是公司的行政负责人了。,董事的函数没变更。。

   吉林东光集团有限公司使合作制定,董事会认可孟青红教练机作为董事会的报考者。,并声称公司最早流的特殊使合作大会决定。

   吉林东光集团有限公司使合作制定,主席名声,孟青红教练机被公猪制定为公司的行政负责人。,从本导致之日起至。

   2、尊敬经过了《在附近招集2016最早届暂时使合作大会》的制定,9票同意,0票反,0弃权;

   使合作大会印制的广告详见奇纳河保密的市所、上海保密的报上海保密的市所网站,公司2016-03公报。)

   长春以东踩离合器共有有限公司

   董事会

   1月25日二16

   附:董事兼行政负责人孟青红简历

   孟庆红,男,中共党员,汉族,生于1967年7月,长春学会机械工程专业卒业,研究行政工作的的高级工程师。东光实业共有有限公司技术开发部负责人,东光精细机械厂总厂副厂长,吉林东光精细机械厂副厂长、厂长、党委部长兼部长,吉林东光集团有限公司副行政负责人、长春以东踩离合器共有有限公司党委部长,西南产业集团有限公司副行政负责人、长春以东踩离合器共有有限公司党委部长,弯垂下来的西南产业集团有限公司董事长。,长春以东踩离合器共有有限公司党委部长。

   孟庆红教练机未受过奇纳河证监会及剩余部分有关部门的处分和保密的市所惩戒,不掌握公司共有。

   保密的委派遗传密码:600148保密的缺欠:长春以东公报号:2016-003

   长春以东踩离合器共有有限公司

   在附近招集20年度最早流的暂时使合作大会的印制的广告

   董事会和公司整个情况董事使安全、给错误的劝告性的辩解或伟大人物忽略,也其材料的可靠性。、精细和完整性承当人事栏和共同责任。。

   重要材料注意事项:

   使合作大会招集日期:2016年2月25日

   使合作大会经过的体系开票零碎:上海保密的市所使合作大会体系开票零碎

   一、相识的基本情况

   (1)使合作大会的典型和时期

   2016最早届暂时使合作大会

   (二)使合作大会会议招集人:董事会

   (三)决议方式:使合作大会决议采取的决议方式是兼并决议。

   (四)现场相识的招集日期、时期和色点

   招集日期和时期:2016年2月25日1430

   招集色点:长春市高新区超然街2555号公司二楼相识室。

   (五)体系开票零碎、开端和中止日期和开票时期。

   体系开票零碎:上海保密的市所使合作大会体系开票零碎

   体系开票时期:2016年2月25日以后

   到2016年2月25日

   运用上海保密的市所的体系开票零碎,市零碎开票平台的开票时期是市。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使合作大会招集当天的9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、上海保密的市所和商业银行金融家开票顺序

   关涉融资融券、机构事情、上海财政长期债券回购盟约与金融家开票,应禀承《上海保密的市所股上市的公司使合作大会体系开票实施细则》等有关规则表演。

   (七)关涉使合作的决议权的公共搜集

   无

   二、相识尊敬

   对使合作大会上使合作决议优生交配和典型的商讨

   ■

   1、物颁布发表结合竞选时期与中名辞颁布发表结合竞选

   前述的求婚已获特殊感应届年会尊敬经过。,2016年1月25日在《奇纳河保密的报》上登载。、上海保密的报与上海保密的市所网站:上颁布发表结合竞选。

   2、特殊导致草案:无

   3、中小金融家票据:在附近紧密结合孟庆红教练机为董事会董事的制定

   4、关系使合作漂白开票制定:无

   应避开决议的关系使合作姓名:无

   5、关涉基础的股使合作决议的制定:无

   三、使合作大会决议留心

   (一)本公司使合作经过上海保密的市所使合作大会体系开票零碎行使决议权的,您可以登录到市零碎开票平台(经过委派),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票决议。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要完全的使合作高尚认同。参阅互联网网络开票平台网站的详细操作。

   (二)使合作经过上海保密的市所使合作大会体系开票零碎行使决议权,即使有多个使合作账,你可以运用什么掌握股的使合作账举行网上开票。。开票后,处理其整个使合作账下的相同的人类别权益股或相同的人类型基础的股均已区别投出相同的看法的决议票。

   (三)异样的决议权经过了现场。、在网上开票平台或剩余部分方式反复开票,经过最早流的开票的终结。

   (四)自己的事物使合作开票直至针对为止。。

   四、相识结合社交聚会

   (一)死去日期收盘后在奇纳河死去结算有限责任公司上海办死去在册的公司使合作有权列席使合作大会(详细情况详见下表),可以付托代理人结合并以印刷开票。。代理人不确定的是公司的使合作。

   ■

   (二)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

   (三)公司使用的求婚者。

   (四)剩余部分行政工作的

   五、相识死去法

   1、死去手续:使合作对契合本法规则的大肚子的认为、营业执照复本、付托书并被保证列席一点钟的;

   2、掌握前述的必须先具备的的人事栏使合作刑柱使合作阿克苏河、高尚证和自己的事物权证明;付托代理人高尚证、付托书、首要使合作认为的表示顺序。

   六、剩余部分事项

   1、死去时期:2016年02月16日(星期二)

   午前9点:00—11:00,午后1:00—3:00。

   2、死去色点:公司保密的部,陌生使合作可以向保密的市所发送或肖像画法表示材料。。

   3、厕使合作的调适与同一的照料。

   4、演说:长春市高新高科技产业开发区超然街2555号;邮递区号130103。

   联系电话:0431—85158570

   肖像画法:0431—85174234

   本公报。

   长春以东踩离合器共有有限董事会

   2016年1月25日

   附件1:付托书

   预备档案

   董事会建议招集该相识的导致

   附件1:付托书

   付托书

   长春以东踩离合器共有有限公司:

   兹付托教练机(女人)代表本单位(或自己)列席2016年2月25日招集的贵公司2016最早届暂时使合作大会,而不是行使决定权。

   基金权益股的数字:

   校长基础的号:

   首要使合作报账:

   ■

   署名人署名(盖印):被信托者署名:

   客户高尚证号码:被信托者的高尚证号码:

   付托日期: 年 月 日

   凡例:

   付托人在付托书中应认可、选择罢工或弃权,选择一。,在这次要的的权利没对校长作出直言的的指明。,被信托者有权孑然一身开票。。

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